Nueva fiscal para el caso Ciag y los 4 millones de dólares que debían estar en Rosental y siguen desaparecidos

La estafa perpetrada por la consultora Ciag por un monto aproximado de 4 millones de dólares tiene una nueva fiscal a cargo, mientras persiste la incertidumbre sobre una posible prescripción de la causa. Uno de los damnificados denunció mientras tanto por falso testimonio a Santiago Freytes, el gerente de Rosental Management Group que declaró en el marco de la causa.

La investigación fue iniciada por el exfiscal Miguel Moreno, quien ordenó allanamientos y secuestros, y continuada al parecer sin mayores aportes por Federico Aranda. Ahora interviene la fiscal María de los Ángeles Granato, cuya primera medida fue volver a recibir las declaraciones de los damnificados con la excepción de la hermana de Luis Roatta, exempleado de Ciag. En diciembre podría resolverse la prescripción, de acuerdo a cómo se interprete la fecha en que se consumó el delito.

Juan Carlos Culhane, el titular de Ciag, ofrecía un 4 % de interés a sus clientes y tomaba dinero para abrir subcuentas en Rosental. El Irlandés, como le decían sus conocidos, falleció el 19 de diciembre de 2017 y su esposa Paola Allegranza continuó al frente de la consultora. A fines de 2020 los inversores empezaron a tener problemas para recuperar su dinero.

Allegranza declaró el 15 de agosto de 2023 que no estaba al tanto de las actividades de su esposo. Sus publicaciones en la red X, donde hizo ostentación de viajes de placer y autos de alta gama, indignaron a los damnificados hasta que cerró la cuenta. La viuda de Culhane afirmó que vivía de sus ingresos como abogada, pero el abogado Gustavo Franceschetti, representante de un grupo de víctimas, constató en el Colegio profesional que no registra actividad en los últimos diez años.

El secuestro de un teléfono de Allegranza fue una especie de carambola. El 10 de julio de 2023 no fue hallado durante el allanamiento de su casa, pero en 2024 la viuda de Culhane se presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos para reclamar la devolución de un dispositivo de su hijo y sin darse cuenta exhibió un IPhone 14. El aparato quedó incautado, aunque todavía no fue abierto.

Negro sobre blanco

La nueva denuncia fue presentada por Guillermo Giordana, uno de los damnificados e hijo del propietario de la oficina del Palacio Minetti que alquilaba Culhane. La oficina quedó literalmente abandonada a principios de 2021, y al recuperar la posesión Giordana descubrió un conjunto de papeles que hoy constituye la documentación más relevante obtenida en la causa.

La denuncia remite a la declaración testimonial que Santiago Freytes, gerente del área Real State de Rosental, prestó el 26 de agosto ante el fiscal Sebastián Narvaja y otros funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. El mismo día declaró la subgerente Jorgelina Vallejos, pero el MPA no compartió el registro con los damnificados por Ciag.

Giordana pide investigar el movimiento financiero de Culhane dentro de Rosental, la posible existencia de cuentas en negro y la intervención de Freytes “en los circuitos de cobro y distribución de rentas inmobiliarias, el destino efectivo de los fondos provenientes de alquileres y la información proporcionada acerca de los activos e inversiones vinculadas con Culhane en distintas jurisdicciones”.

En el origen de la investigación, el entonces fiscal Moreno solicitó a Rosental que informara si Culhane y Allegranza tenían cuentas. El fiscal reiteró en otras dos ocasiones el pedido, pero Rosental no respondió al respecto y solo aportó datos de la cuenta de Luis Roatta, el empleado de Ciag.

La nueva denuncia vuelve sobre el punto y pide que se oficie para que Rosental informe entre otros puntos los circuitos de pago utilizados para las rentas de Culhane, la documentación existente sobre las inversiones, sociedades y activos vinculados con el ex titular de Ciag en las distintas jurisdicciones y la nómina del personal autorizado para impartir instrucciones, registrar operaciones, disponer transferencias o gestionar pagos.

Freytes habría ocultado más información de la que ofreció en la testimonial, según el denunciante. El gerente de Rosental explicó movimientos y rentas de Culhane en relación a una unidad comercial y una unidad asociada al Hotel Dazzler Asunción, en Paraguay, pero no dio detalles sobre operaciones en Uruguay y en Perú de las que existe constancia.

La memoria no habría ayudado al gerente de Real State para informar la constitución de una sociedad detectada en Uruguay —aunque aclaró que no estaba bajo la gestión directa de la empresa— ni tampoco la forma de cobrar las rentas en el Hotel Dazzler Lima Miraflores, una inversión en la que también participaron otros nueve nombres notables del empresariado rosarino. Según la declaración de Roatta ante la fiscalía, “la propiedad completa de ese hotel debe valer 25 millones de dólares y el 10 % le pertenece a Allegranza”.

“Al ser interrogado sobre el destino de los fondos provenientes de los alquileres, el testigo formuló manifestaciones referidas a cuentas bancarias, transferencias y posibles cuentas situadas en el exterior, aunque en distintos pasajes sostuvo no recordar con precisión las cuentas de destino ni la modalidad concreta utilizada en cada operación”, apuntó Giordana en la denuncia.

En ese punto, la presentación se propone aclarar en particular la existencia de una cuenta en negro —“circuito de back office”, en el lenguaje al uso— “utilizada por Culhane y Allegranza en el ámbito de la empresa”. La denuncia procura “esclarecer si el testigo, teniendo conocimiento concreto de bienes, sociedades, rentas u operaciones relevantes, los omitió deliberadamente o proporcionó una descripción parcial de la operatoria patrimonial investigada”.

El satélite perdido

En su declaración, Freytes explicó que ingresó a Rosental en 2008 y asumió responsabilidades vinculadas a la administración, los desarrollos inmobiliarios, las cobranzas, las conciliaciones bancarias, las rendiciones de cuentas y la atención de inversores y clientes. La antigüedad y el cargo lo convertirían en un testigo calificado para reconstruir la ruta de los 4 millones de dólares que se perdieron de vista, y de hecho reconoció el contacto con Culhane y Allegranza a propósito de activos inmobiliarios, alquileres, transferencias y distribución de rentas.

En la oficina que alquilaba en el quinto piso del Palacio Minetti, Culhane se presentaba ante los inversores como “un satélite de Rosental”. Según Freytes, “vino referenciado por Miguel (Rosental)” y se le abrieron las puertas porque “tenía una actividad comercial, invirtió, punto, pasó compliance, pasó por los bancos” (sic). No obstante, ante una repregunta por el mismo motivo, el gerente dijo que no sabía si había una amistad entre Culhane y Rosental y que también ignoraba cómo el ex titular de la consultora Ciag había accedido a la selecta cartera de clientes de la empresa.

Los procedimientos de compliance refieren a las normas que previenen el lavado de activos y otros delitos financieros. Giordana pidió investigar “si estos procedimientos efectivamente se realizaron, qué alcance tuvieron, quiénes intervinieron y qué conocimiento concreto tenía Freytes sobre ellos al momento de declarar”, y señaló “elementos que permitirían sostener que Culhane mantenía una relación personal estrecha con Miguel Rosental y sus hijos” como una fotografía donde parecen compartir un momento de ocio en Las Leñas, Mendoza.

“Culhane y Allegranza no podrían haber tenido el 10 % de un hotel en Perú, ni podrían haber comprado un local comercial en Paraguay ni en Uruguay si Rosental no hubiera estado de por medio. Rosental aparece como un actor principal en este entramado”, dice Giordana, consultado para esta nota. El denunciante requiere testimonios, una pericia contable y, entre la prueba solicitada, los contratos de locación, boletos de compraventa, contratos de administración y documentación de los activos inmobiliarios vinculados con Culhane en Paraguay; los registros contables, comprobantes de transferencias, instrucciones de pago y demás documentación que permita reconstruir el circuito de los fondos y en particular posibles cuentas en negro para administrar las rentas; los antecedentes de Culhane de su incorporación como cliente, “las evaluaciones realizadas, las aprobaciones internas y las personas que intervinieron en esos procedimientos”.

Giordana procura así profundizar una investigación que tiene poco y nada para decir a los damnificados y que impuso un secreto fiscal para blindar la falta de información pública sobre una de las peores estafas perpetradas en Rosario. El único acusado hasta el momento fue Luis Roatta, a quien el propio exfiscal Moreno terminó por pedir disculpas después que el Ministerio Público de la Acusación lo dejara sin recursos, le secuestrara una camioneta que terminó rematada como un bien recuperado al delito y lo mantuviera un año y medio en prisión.